创维数字: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-052

创维数字股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开日期和时间： - 现场会议召开时间：2024年12月26日下午14:30 - 网络投票时间：2024年12月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15至下午15:00中的任意时间。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、股权登记日：2024年12月20日（星期五） 6、出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 - 本公司董事、监事、高级管理人员 - 本公司聘请的见证律师 7、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座13楼新闻中心

二、会议审议事项 1.00 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》 2.00 《关于2025年度与创维集团财务有限公司开展金融业务预计的议案》 3.00 《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》 - 3.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计 - 3.02 与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计 4.00 《关于2025年度关联租赁交易预计情况的议案》 - 4.01 与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计 - 4.02 与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计 5.00 《关于调整为子公司提供担保的议案》 6.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 7.00 《关于拟变更2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

三、现场会议登记方法 1、登记方式： - 个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记 - 法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记 - 委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续 - 股东也可用传真方式登记 2、登记时间：2024年12月24日－25日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00 3、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座16楼证券部

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360810”，投票简称为“创维投票” 2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

五、备查文件 1、第十二届董事会第四次会议决议 2、第十一届监事会第四次会议决议

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会 二〇二四年十一月三十日